INSTITUCIONES DE FIANZAS

Información Actualizada al 30/06/2016
LFIF=Ley Federal de Instituciones de Fianzas


Denominación Fecha de Infracción Tipo de Sanción Monto Precepto Infringido Conducta
ACE Fianzas Monterrey, S.A. 03/12/12 Multa por $200157.72 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reafianzamiento
ACE Fianzas Monterrey, S.A. 31/12/12 Multa por $209553.46 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reafianzamiento
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 30/01/02 Multa por $27271.05 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 30/01/02 Multa por $27271.05 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 21/02/02 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 22/04/02 Multa por $23351.1 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 01/05/02 Multa por $8430 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 21/05/02 Multa por $28619.85 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 30/06/02 Multa por $8430 Art. 34 LFIF Operar con reafianzadoras no inscritas en el Registro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 22/07/02 Multa por $27271.05 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 23/07/02 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 21/08/02 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 18/10/02 Multa por $21749.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 22/10/02 Multa por $31148.85 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 04/02/03 Multa por $14971.95 Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de información de operaciones relevantes
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 20/05/03 Multa por $8730 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 21/06/03 Multa por $22523.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 20/10/03 Multa por $26270.36 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 31/12/03 Multa por $8730 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información actuarial
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 31/03/04 Multa por $178760.14 Art. 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 20/04/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 20/06/04 Multa por $10540.92 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 31/12/04 Multa por $44504.86 Art. 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 31/12/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 20/07/05 Multa por $26208 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 30/01/06 Multa por $27255.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 15/07/06 Multa por $149039.71 Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea del Reporte de Operaciones Relevantes
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 19/04/07 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 29/01/08 Multa por $31869.54 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 30/01/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 18/07/08 Multa por $30870.33 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Ace Fianzas Monterrey, S.A. (antes Fianzas Monterrey, S.A.) 31/01/11 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 01/02/07 Multa por $191336.75 Arts. 17 y 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 22/07/08 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 31/12/08 Multa por $110281.23 Art. 63 LFIF Registro contable equivocado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 31/12/08 Multa por $69944.7 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 31/12/08 Multa por $28112.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/11/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 12/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 12/08/11 Multa por $32362.62 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 08/02/13 Multa por $12952 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 21/04/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 20/07/05 Multa por $20170.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 21/07/05 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 20/10/05 Multa por $20170.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 31/07/06 Multa por $11464.17 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 06/08/07 Multa por $31151.12 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 08/11/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 30/01/08 Multa por $22929.24 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 27/08/08 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 15/12/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V.) 30/01/09 Multa por $12768.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/02 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/02 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 22/07/02 Multa por $17070.75 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 29/07/02 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/07/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/07/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/07/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/07/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/08/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/08/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/08/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/02 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/02 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 15/10/02 Multa por $17070.75 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/10/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/10/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/11/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/11/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/02 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/02 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/02 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/01/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/01/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 28/02/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 28/02/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 28/02/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/03 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/03 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/04/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/05/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/03 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/03 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/08/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/08/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/03 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/09/03 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/10/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/10/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/11/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/03 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/03 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/03 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/01/04 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/01/04 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/01/04 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 29/02/04 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 29/02/04 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/04 Amonestación Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/04 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/03/04 Amonestación Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 19/10/04 Multa por $19498.44 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/06/05 Multa por $15777 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 30/01/06 Multa por $11340.11 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 16/02/06 Multa por $44338.37 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 20/04/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 20/04/07 Multa por $21593.39 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 31/12/08 Multa por $154299.06 Art. 63 LFIF Deficiencias de control contable
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Aserta , S.A. de C.V., antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 03/03/10 Amonestación Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa) 14/12/07 Multa por $21593.39 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 30/01/02 Multa por $8430 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 30/06/02 Multa por $34885.92 Art. 15-II LFIF Faltante en la cobertura de capital mínimo pagado
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 04/02/03 Multa por $8730 Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de información de operaciones relevantes
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 04/03/03 Multa por $8730 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 21/05/03 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 07/07/06 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 08/10/09 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 19/04/10 Amonestación Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de Información de operaciones relevantes
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 10/02/11 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 31/12/11 Multa por $170008.44 Art. 63 LFIF Deficiencias de control contable
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 31/12/11 Multa por $125322.9 Art. 63 LFIF Registro contable equivocado
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 31/12/11 Multa por $57427.2 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 12/02/13 Multa por $12952 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. (antes Hartford Fianzas, S.A. de C.V.) 23/04/02 Multa por $8430 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información actuarial
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 11/02/03 Multa por $24836.85 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 01/08/03 Multa por $24880.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 01/08/07 Multa por $16586.96 Art. 64, primer párrafo LRSIC Conductas irregulares que cometan las instituciones de fianzas en relación a la información que proporcionan las socidades de información crediticia
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $28976.61 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $28976.61 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $29027.18 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $27813.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 23/01/08 Multa por $20089.38 Arts. 28 y 30 LRSIC No contar con autorización expresa de clientes para solicitar información sobre los mismos
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/03/08 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 21/04/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 22/04/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 22/04/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 22/04/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 23/04/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/05/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 30/06/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 28/08/08 Multa por $32290.26 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 03/12/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 03/12/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 03/12/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 15/12/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 09/02/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 09/02/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 01/04/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 01/04/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 13/04/09 Multa por $27400.95 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 04/08/09 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 22/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 16/08/10 Multa por $85098.26 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 08/02/11 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 12/08/11 Multa por $33499.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 30/01/02 Multa por $34520.85 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 02/02/02 Multa por $42150 Art. 67 LFIF Omitir la entrega de información financiera
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 23/04/02 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 24/04/02 Multa por $68999.55 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 22/07/02 Multa por $34520.85 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 21/10/02 Multa por $39452.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 20/05/03 Multa por $8730 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 22/07/03 Multa por $11960.1 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 22/07/03 Multa por $23876.55 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 20/10/03 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 30/11/03 Multa por $515215.89 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 31/12/03 Multa por $952640.49 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 02/02/04 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 20/04/04 Multa por $24746.28 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 20/04/04 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 20/07/04 Multa por $9048 Art. 48 LFIF Incorrecto cálculo de las reservas técnicas a que se refiere la LFIF
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 21/07/04 Multa por $57635.76 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 20/10/04 Multa por $71978.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 21/10/04 Multa por $41756.52 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 31/12/04 Multa por $27986.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (antes Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.) 22/04/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 02/03/04 Multa por $9040 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 20/07/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 21/10/05 Multa por $28220.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 31/12/06 Amonestación Art. 47 LFIF Desviación en la constitución de reservas técnicas
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 06/07/07 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 31/01/08 Multa por $25926.87 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 18/04/08 Multa por $29450.4 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 22/07/08 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 30/07/08 Multa por $25926.87 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 22/06/09 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 20/10/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 17/12/10 Multa por $28270.32 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 31/01/11 Multa por $29132.34 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC) 01/02/12 Multa por $12466 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 30/01/02 Multa por $27819 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 31/03/02 Multa por $25205.7 Arts. 17 y 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 31/03/02 Multa por $687660.93 Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 23/04/02 Multa por $23856.9 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 30/06/02 Multa por $22929.6 Art. 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 30/06/02 Multa por $121532.69 Arts. 18 y 40 LFIF Faltante en la cobertura del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 01/08/02 Multa por $24404.85 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 30/09/02 Multa por $24194.1 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 22/10/02 Multa por $42571.5 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 06/12/02 Multa por $22550.25 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 31/12/02 Multa por $21825 Arts. 17 y 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 21/04/03 Multa por $8730 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 02/03/06 Multa por $72031.6 Art. 65 LFIF Publicación extemporánea del Balance General
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 19/04/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. (antes HSBC Fianzas, S.A., Grupo Financiero HSBC; antes Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital) 21/07/06 Multa por $25162.39 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Sofimex, S.A. 08/01/02 Multa por $8430 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Sofimex, S.A. 30/01/02 Multa por $23056.05 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Afianzadora Sofimex, S.A. 18/10/02 Multa por $19768.35 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Sofimex, S.A. 06/02/04 Multa por $9048 Art. 33 LFIF Colocación extemporánea del reafianzamiento
Afianzadora Sofimex, S.A. 26/02/04 Multa por $24746.28 Art. 95 BIS-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Sofimex, S.A. 16/02/06 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Sofimex, S.A. 31/03/07 Multa por $18272.21 Arts. 17 y 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Afianzadora Sofimex, S.A. 19/04/07 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Sofimex, S.A. 19/07/07 Multa por $26043.55 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Afianzadora Sofimex, S.A. 21/04/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Sofimex, S.A. 21/10/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Afianzadora Sofimex, S.A. 30/01/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Sofimex, S.A. 24/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Sofimex, S.A. 31/12/10 Multa por $39819.78 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Afianzadora Sofimex, S.A. 02/08/11 Arts. 32 y 67 LFIF Multa por $198,482.76 Presentación extemporánea de información de reaseguro
Afianzadora Sofimex, S.A. 02/08/11 Art. 67 LFIF Multa por $29,920.80 Incorrecta presentación de información de reaseguro
Afianzadora Sofimex, S.A. 30/09/11 Multa por $11964 Art. 64 LFIF Realizar los pagos de las primas de reaseguro de manera extemporánea a los reaseguradores participantes
CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. 20/09/10 Multa por $18387.2 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. 22/07/13 Multa por $82245.2 Arts. 17 y 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 22/10/02 Multa por $18672.45 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 30/01/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 20/07/04 Multa por $17507.88 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 21/04/05 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 27/04/06 Multa por $21804.16 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 14/07/06 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 20/10/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 09/07/07 Multa por $52795.08 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 22/10/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 21/02/08 Multa por $53957.34 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 21/04/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 30/06/08 Multa por $5574.54 Art. 64, primer párrafo LRSIC Conductas irregulares que cometan las instituciones de fianzas en relación a la información que proporcionan las socidades de información crediticia
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 17/02/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Omitir la entrega de información de reaseguro
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 22/09/09 Multa por $67787.6 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reafianzamiento
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 15/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 09/02/11 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 09/02/12 Multa por $14522.89 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 22/05/12 Multa por $12466 Art. 67 LFIF Celebración de sesión del Consejo de Administración sin presencia del Contralor Normativo
Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. 24/10/12 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea del aviso de designación de nombramientos de consejeros, contralor normativo, comisario y director general y de funcionarios que ocupen dos jerarquías inferiores a este último
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 29/01/02 Multa por $8430 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 22/04/02 Multa por $17239.35 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 01/01/03 Amonestación Art. 63 LFIF Registro contable equivocado
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 25/02/03 Multa por $8730 Art. 33 LFIF Colocación extemporánea del reafianzamiento
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 12/03/03 Multa por $10912 Art. 63 LFIF Registro contable extemporáneo
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 20/10/03 Multa por $16063.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información actuarial
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 13/10/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Omitir la entrega de información financiera
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 31/01/05 Multa por $28735.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 21/04/05 Multa por $60044.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 21/07/05 Multa por $84988.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 31/12/05 Multa por $83.42 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 15/07/06 Amonestación Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de información de operaciones relevantes
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 31/12/06 Multa por $76168.55 Art. 86 LFIF Desapego a nota técnica
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 18/04/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 20/10/08 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 16/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 28/01/11 Multa por $26978.82 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 28/03/11 Multa por $183408.12 Art. 110 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Crédito Afianzador S.A., Compañía Mexicana de Garantías 21/02/12 Multa por $12466 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. 31/12/04 Multa por $13572 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Fianzas Asecam, S.A. 05/05/10 Multa por $69354.22 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. 12/09/11 Multa por $180895.68 Art. 110 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Fianzas Asecam, S.A. 04/12/12 Multa por $187862.62 Art. 110 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 30/01/02 Multa por $17534.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 20/10/04 Multa por $18050.76 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 31/12/04 Multa por $18186.48 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 25/02/05 Multa por $17737.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 20/10/05 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 16/10/06 Multa por $171659.09 Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de información de operaciones relevantes
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 30/01/07 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 05/05/10 Multa por $69354.22 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de Información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 26/01/11 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 29/01/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. (antes Fianzas Asecam, S.A., Grupo Financiero Asecam) 12/01/11 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Atlas, S.A. 30/01/02 Multa por $25880.1 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 02/03/02 Multa por $53109 Art. 67 LFIF Omitir la entrega de información financiera
Fianzas Atlas, S.A. 30/06/02 Multa por $48177.45 Art. 34 LFIF Operar con reafianzadoras no inscritas en el Registro
Fianzas Atlas, S.A. 22/07/02 Multa por $22170.9 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 18/10/02 Multa por $25880.1 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 01/12/02 Multa por $68283 Art. 86 LFIF Desapego a nota técnica
Fianzas Atlas, S.A. 31/12/02 Multa por $8767.2 Art. 46 LFIF Desviación en la constitución de reservas técnicas
Fianzas Atlas, S.A. 30/06/03 Multa por $13014.77 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Fianzas Atlas, S.A. 21/07/03 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 30/01/04 Multa por $10540.92 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/04/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/06/04 Multa por $21353.28 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 27/01/05 Multa por $29296.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 28/02/05 Multa por $10436.4 Arts. 65 y 67 LFIF Publicación incorrecta del Balance General
Fianzas Atlas, S.A. 20/07/05 Multa por $25131.6 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/10/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 31/12/05 Multa por $10296 Art. 46 LFIF Desviación en la constitución de reservas técnicas
Fianzas Atlas, S.A. 16/02/06 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Fianzas Atlas, S.A. 07/07/06 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Atlas, S.A. 20/07/06 Multa por $89818.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/10/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 23/01/07 Multa por $5815.55 Art. 64, primer párrafo LRSIC Conductas irregulares que cometan las instituciones de fianzas en relación a la información que proporcionan las socidades de información crediticia
Fianzas Atlas, S.A. 29/01/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/04/07 Multa por $27307.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Atlas, S.A. 20/07/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 25/01/08 Multa por $29502.99 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Atlas, S.A. 29/01/08 Multa por $12253.47 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 01/04/08 Multa por $171390.81 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Fianzas Atlas, S.A. 18/04/08 Multa por $29502.99 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 17/07/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/10/08 Multa por $12253.47 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 01/12/08 Multa por $171390.81 Art. 32 LFIF Realizar los pagos de las primas de reaseguro de manera extemporánea a los reaseguradores participantes
Fianzas Atlas, S.A. 20/04/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/07/09 Multa por $12768.4 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 16/10/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 28/01/10 Multa por $32579.82 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Fianzas Atlas, S.A. 28/01/10 Multa por $11492 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 02/02/10 Multa por $32407.44 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Atlas, S.A. 03/03/10 Multa por $11492 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 07/05/10 Multa por $11492 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/07/10 Multa por $13388.18 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 11/11/10 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reafianzamiento
Fianzas Atlas, S.A. 11/02/11 Multa por $40318.68 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/07/11 Multa por $34575.96 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Fianzas Atlas, S.A. 10/02/12 Multa por $51484.58 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 20/04/12 Multa por $38582.27 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Fianzas Atlas, S.A. 11/02/13 Multa por $12952 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. 08/01/05 Multa por $26161.2 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Fianzas Dorama, S.A. 28/01/08 Multa por $29660.76 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Fianzas Dorama, S.A. 30/11/09 Multa por $28116.92 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Fianzas Dorama, S.A. 21/07/10 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. 02/05/11 Multa por $315071.94 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. 09/02/12 Multa por $12466 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A.) 19/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A.) 19/02/10 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A.) 26/01/07 Multa por $25740.13 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A.) 20/04/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A.) 20/07/07 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 22/04/02 Multa por $23140.35 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 22/07/02 Multa por $26976 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 22/10/02 Multa por $30853.8 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 29/01/03 Multa por $22567.05 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 26/09/03 Multa por $8730 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 20/04/04 Multa por $23389.08 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 20/04/04 Multa por $20765.16 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 20/06/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 20/07/04 Multa por $24248.64 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 13/08/04 Multa por $22710.48 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información actuarial
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 20/07/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 21/10/05 Multa por $63648 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 01/11/05 Multa por $11138.4 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 31/12/05 Multa por $93178.8 Art. 46 LFIF Desviación en la constitución de reservas técnicas
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 31/12/05 Multa por $165718.8 Art. 86 LFIF Desapego a nota técnica
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 31/12/05 Multa por $104036.4 Art. 86 LFIF Uso de nota técnica no registrada
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 31/01/06 Multa por $11913.04 Arts. 17 y 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Fianzas Dorama, S.A. (antes AXA Fianzas, S.A., antes ING Fianzas, S.A., antes Fianzas Comercial América, S.A.) 21/03/06 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 19/04/02 Multa por $24404.85 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 19/07/02 Multa por $24404.85 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 04/03/03 Multa por $66653.55 Art. 65 LFIF Publicación extemporánea del Balance General
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/04 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/07/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/10/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 10/07/06 Multa por $18494.6 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 21/10/06 Multa por $29737.37 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 30/01/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 09/03/07 Multa por $15474.42 Art. 65 LFIF Publicación extemporánea del Balance General
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 21/04/07 Multa por $32567.08 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 22/10/07 Multa por $18494.6 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 18/07/08 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/10/08 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/08 Amonestación Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 30/01/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/04/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/07/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 23/02/10 Multa por $150775.04 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 06/04/10 Multa por $11492 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/04/10 Multa por $11492 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/10 Multa por $36602.02 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/10 Multa por $39417.56 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 09/02/11 Multa por $12466 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 18/02/11 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 03/03/11 Multa por $41096.34 Art. 65 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 21/07/11 Multa por $11964 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 20/10/11 Multa por $45048.64 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/11 Multa por $193237.98 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/12 Multa por $206199.54 Art. 110 LFIF Presentación extemporánea de información de reafianzamiento
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 11/02/13 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 31/12/06 Multa por $0.04 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Mapfre Fianzas, S.A. 20/04/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 20/07/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 19/10/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 01/01/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Mapfre Fianzas, S.A. 21/07/08 Multa por $10518 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 27/10/08 Multa por $12253.47 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 31/12/08 Amonestación Art. 18 LFIF Incorrecta determinación del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Mapfre Fianzas, S.A. 31/12/08 Multa por $10114 Art. 32 LFIF Realizar los pagos de las primas de reaseguro de manera extemporánea a los reaseguradores participantes
Mapfre Fianzas, S.A. 31/12/08 Multa por $12591.93 Arts. 46, 47 y 49 LFIF Desviación en la constitución de reservas técnicas
Mapfre Fianzas, S.A. 30/01/09 Multa por $14631.6 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 28/04/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 28/05/09 Multa por $160618.8 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Mapfre Fianzas, S.A. 16/10/09 Multa por $25153.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 27/01/10 Multa por $15341.82 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Mapfre Fianzas, S.A. 19/04/10 Amonestación Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de Información de operaciones relevantes
Mapfre Fianzas, S.A. 20/04/10 Multa por $22351.94 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Mapfre Fianzas, S.A. 20/07/10 Multa por $22351.94 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Mapfre Fianzas, S.A. 13/10/10 Multa por $22351.94 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Mapfre Fianzas, S.A. 21/02/13 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 18/01/06 Multa por $26573.82 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 30/01/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 30/11/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 17/12/07 Multa por $25285 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 31/12/07 Amonestación Art. 18 LFIF Incorrecta determinación del requerimiento mínimo de capital base de operaciones
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 30/01/08 Multa por $24243.99 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información actuarial
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 24/03/08 Multa por $28924.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 24/03/08 Multa por $28924.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 03/04/08 Multa por $28924.5 Art. 95 BIS-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 03/04/08 Multa por $28924.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 03/04/08 Multa $28924.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 10/04/08 Multa por $28924.5 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 24/04/08 Multa por $24243.99 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 06/05/08 Multa por $26295 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 21/07/08 Multa por $28240.83 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 05/09/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 05/09/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 21/10/08 Multa por $26295 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 21/10/08 Multa por $26295 Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 18/11/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 19/11/08 Amonestación Art. 95 Bis-IX LFIF No cumplir dentro de los plazos legales el pago de indeminizacion por mora
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 05/02/09 Multa por $14631.6 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 17/04/09 Multa por $9273.87 Arts. 17 y 33 LFIF Exceder límite máximo de retención legal
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 20/04/09 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 20/07/09 Multa por $10960 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 10/02/10 Multa por $47864.18 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 23/02/10 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 08/07/10 Multa por $65102.18 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Primero Fianzas, S.A. de C.V. 04/02/11 Multa por $28294.86 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 30/01/02 Multa por $65711.85 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 21/02/02 Multa por $9104.4 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 22/04/02 Multa por $19178.25 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 22/07/02 Multa por $22381.65 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 21/10/02 Multa por $25585.05 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 31/12/02 Multa por $18813.15 Art. 17 LFIF Incorrecto llenado del reporte de los límites máximos de retención
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 02/05/03 Amonestación Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de información de operaciones relevantes
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 30/11/03 Multa por $8018.44 Art. 59 LFIF Faltante en la cobertura de inversión de reservas técnicas
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 16/03/04 Multa por $42163.68 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 19/06/04 Multa por $9048 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 19/07/04 Multa por $20358 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 29/03/05 Multa por $226512 Arts. 65 y 67 LFIF Publicación extemporánea del Balance General
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 20/07/05 Multa por $9360 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 20/10/05 Multa por $24523.2 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 20/10/05 Multa por $63039.6 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 31/12/05 Multa por $38282.4 Art. 63 LFIF Deficiencias de control contable
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 31/12/05 Multa por $35193.6 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 31/12/05 Multa por $218967.2 Art. 86 LFIF Desapego a nota técnica
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 27/01/06 Multa por $29153.33 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 20/04/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 10/07/06 Amonestación Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información financiera
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 15/07/06 Multa por $178959.59 Arts. 67 y 112 LFIF Presentación extemporánea de información de operaciones relevantes
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 20/07/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 01/10/06 Multa por $20976.77 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información financiera
Primero Fianzas, S.A. de C.V. (antes Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte) 20/10/06 Multa por $9734 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Dorama, S.A. 01/01/06 Multa por $9734 Art. 46 y 49 LFIF Desviación en la constitución de la reserva de fianzas en vigor complementaria por calidad de reaseguradores extranjeros
Fianzas Dorama, S.A. 01/01/06 Multa por $109312.82 Art. 34 LFIF Operar con reaseguradoras no inscritas en el Registro
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 18/12/09 Multa por $10960 Art. 110 LFIF Incorrecta integración de expedientes
Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías 11/02/14 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Afianzadora Punto Aserta, S.A. 18/02/14 Amonestación Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Atlas, S.A. 10/02/14 Multa por $15678.57 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información estadística
Fianzas Asecam, S.A. 31/12/10 Multa por $100497.54 Art. 64 LFIF Desapego al Catálogo de Cuentas
Fianzas Asecam, S.A. 31/12/10 Multa por $182665.34 Art. 19 LFIF No contar con garantías de recuperación
Fianzas Asecam, S.A. 31/12/10 Multa por $98888.66 Art. 63 LFIF Deficiencias de control contable
ACE Fianzas Monterrey, S.A. 30/09/07 Multa por $13502.19 Art. 67 LFIF Presentación extemporánea de información de reaseguro
ACE Fianzas Monterrey, S.A. 31/01/07 Multa por $10114 Art. 67 LFIF Incorrecta presentación de información de reaseguro
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 30/09/14 Amonestación Arts. 63 y 64 LFIF Registro contable incorrecto
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 31/12/12 Multa por $12466.00 Arts. 46 y 49 LFIF Desviación en la constitución de la reserva de fianzas en vigor
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 02/01/12 Multa por $118551.66 Art. 86 LFIF Desapego a nota técnica

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